Качественное выполнение

Вопросы к зачету по курсу «Методика расследования экономических преступлений»

1. Понятие экономических преступлений, их система и классификация.
2. Административная преюдиция в составах экономических преступлений.
3. Квалификация экономических преступлений.
4. Расследование экономических преступлений на основе закона.
5. Планирование расследования экономических преступлений.
6. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
7. Привлечение специалистов к участию в расследовании экономических преступлений.
8. Отдельные поручения и их роль в расследовании экономических преступлений.
9. Возмещение материального ущерба, причиненного экономическим преступлением.
10. Соблюдение тайны предварительного расследования экономических преступлений.
11. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности:
1) изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК);
2) изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст. 222 УК);
3) нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223 УК);
4) незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 224 УК);
5) невозвращение из-за границы иностранной валюты (ст. 225 УК);
6) незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг (ст. 226 УК);
7) подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст. 227 УК);
8)незаконное изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм (ст. 258 УК).
12. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
14. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
15. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против экономических интересов государства:
1) контрабанда (ст. 228 УК);
2) незаконный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229 УК);
3) невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК);
4) уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК).
16. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия по уголовным делам о преступлениях против экономических интересов государства.
17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против экономических интересов государства.
18. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против экономических интересов государства.
19. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка осуществления предпринимательской деятельности:
1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК);
2) незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК);
3) лжепредпринимательство (ст. 234 УК).
20. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против порядка осуществления предпринимательской деятельности.
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления предпринимательской деятельности.
22. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления предпринимательской деятельности.
23. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против нормальной деятельности финансово-бюджетной и денежно-кредитной систем:
1) выманивание кредита или дотаций (ст. 237 УК);
2) уклонение от уплаты налогов (ст. 243 УК);
3) поддержка Знаков почтовой оплаты (ст. 261 УК);
4) подделка проездных документов (ст. 267 УК).
24. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия по уголовным делам о преступлениях против нормальной деятельности финансово-бюджетной и денежно-кредитной систем.
25. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против нормальной деятельности финансово-бюджетной и денежно-кредитной систем.
26. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против нормальной деятельности финансово-бюджетной и денежно-кредитной систем.
27. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, связанной с экономической несостоятельностью:
1) ложное банкротство (ст. 238 УК);
2) сокрытие банкротства (ст. 239 УК);
3) преднамеренное банкротство (ст. 240 УК);
4) срыв возмещения убытков кредитору (ст. 241 УК);
28. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности, связанной с экономической несостоятельностью.
29. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности, связанной с экономической несостоятельностью
30. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности, связанной с экономической несостоятельностью.
31. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка, препятствующего монополистической деятельности:
1) нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244 УК);
2) установление или поддержание монопольных цен (ст. 245 УК);
3) ограничение конкуренции (ст. 247 УК).
32. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против порядка, препятствующего монополистической деятельности.
33. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против порядка, препятствующего монополистической деятельности.
34. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против порядка, препятствующего монополистической деятельности.
35. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка осуществления добросовестной конкуренции:
1) незаконно использование деловой репутации конкурента (ст. 248 УК);
2) дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249 УК).
36. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против порядка осуществления добросовестной конкуренции.
37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против осуществления добросовестной конкуренции.
38. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против осуществления добросовестной конкуренции.
39. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов потребителя:
распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250 УК);
1) спекуляция (ст. 256 УК);
2) обман потребителей (ст. 257 УК);
3) нарушение правил торговли (ст. 260 УК).
40. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против интересов потребителя.
41. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу о преступлениях против интересов потребителя.
42. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против интересов потребителя.
43. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против информационной безопасности субъектов экономической деятельности:
1) коммерческий шпионаж (ст. 254 УК);
2) разглашение коммерческой тайны (ст. 255 УК).


44. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против информационной безопасности субъектов экономической деятельности.
45. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против информационной безопасности субъектов экономической деятельности.
46. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против информационной безопасности субъектов экономической деятельности.
47. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против общих условий осуществления экономической деятельности и гражданского оборота:
1) легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235 УК);
2) приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК);
3) уклонение от погашения кредитной задолженности (ст. 242 УК);
4) принуждение к совершению сделок или к отказу от ее совершения (ст. 246 УК);
5) срыв публичных торгов (ст. 251 УК);
6) коммерческий подкуп (ст. 252 УК);
7) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных конкурсов (ст. 253 УК);
8) фальсификация средств измерения (ст. 259 УК).
48. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия о преступлениях против общих условий осуществления экономической деятельности и гражданского оборота.
49. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях против общих условий осуществления экономической деятельности и гражданского оборота.
50. Особенности процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях против общих условий осуществления экономической деятельности и гражданского оборота.
51. Организационное особенности расследования экономических преступлений.
52. Тактические особенности расследования экономических преступлений.
53. Организация борьбы с экономической преступностью в Республике Беларусь.
54. Актуальные проблемы международного сотрудничества при расследовании организованной экономической преступности.